Polícia Civil cumpre 14 ordens judiciais na segunda fase da Operação Golden; empresa de fachada movimentou mais de R$ 600 mil em dois meses

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou nesta quinta-feira (2) a segunda fase da Operação Golden. A ação cumpre 14 ordens judiciais contra o núcleo financeiro de uma facção criminosa.

As investigações miram a estrutura econômica que sustenta o tráfico de drogas e a lavagem de capitais. Com mandados expedidos pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo de Garantias Polo de Cuiabá, a operação alcança os municípios mato-grossenses de Várzea Grande, Pontes e Lacerda e Tangará da Serra, além de Itabela, na Bahia.

De acordo com o documento base “Polícia Civil desarticula núcleo financeiro de facção criminosa na Região Metropolitana de Cuiabá”, elaborado pela Assessoria da Polícia Civil-MT, o objetivo da força-tarefa é a “desarticulação do núcleo financeiro da facção criminosa”. O relatório oficial aponta que as incursões atingem “diretamente a estrutura econômica que sustenta as atividades ilícitas”.

Empresa de fachada e lavagem de dinheiro

O mapeamento executado pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) flagrou o uso de contas bancárias de terceiros. Os agentes rastrearam uma empresa formalizada em nome de um dos alvos da operação. Sem histórico no mercado e com renda modesta declarada, a firma movimentou mais de R$ 600 mil em um intervalo de dois meses, volume incompatível com o lastro financeiro apresentado.

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A análise técnica constatou transferências entre suspeitos envolvidos com o grupo. Para o delegado André Rigonato, responsável pelo inquérito, os repasses para essa companhia consolidam a “hipótese investigativa de utilização de pessoas físicas e jurídicas para ocultação e dissimulação de recursos provenientes do tráfico de drogas”, conforme transcrito no informe original.

Antecedentes criminais e conexões

A investigação detalha que integrantes da rede financeira já respondem por outras infrações penais e possuem vínculos confirmados. Um dos principais alvos é um detento atualmente recluso no Estado de São Paulo, que recebeu nova ordem de prisão preventiva expedida pela Justiça mato-grossense. A Assessoria da corporação destaca que o suspeito acumula “vasta ficha criminal no Estado por envolvimento em tráfico de drogas, homicídio, entre outros crimes”.

A Operação Golden iniciou em 13 de março de 2025 com a prisão em flagrante de um casal. Na ocasião, a primeira fase da força-tarefa cumpriu 18 ordens judiciais e reteve ativos do crime. Durante as buscas executadas em Cáceres, os policiais apreenderam mais de R$ 692 mil em dinheiro vivo e R$ 222 mil em cheques.

Bloqueios e continuidade das buscas

Nesta segunda etapa, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros divididos entre oito investigados, fixando o limite de confisco em R$ 283,5 mil. As equipes operacionais cumprem também cinco mandados de busca e apreensão domiciliar e aplicam uma medida cautelar diversa da prisão. Celulares, computadores e documentos recolhidos passarão por análise pericial.

“As medidas cautelares patrimoniais têm como finalidade impedir a ocultação ou dissipação de ativos supostamente oriundos da atividade criminosa, preservar elementos de prova e assegurar eventual reparação dos danos e perdimento de bens ao final da persecução penal”, destacou o delegado Rigonato.

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A intervenção conta com suporte das delegacias regionais de Pontes e Lacerda, Tangará da Serra e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Bahia. A ofensiva integra a Operação Pharus, parte do planejamento estratégico para o ano de 2026 dentro do Programa Tolerância Zero de Mato Grosso.

Entenda os termos da investigação

• Lavagem de capitais: Estratégia criminosa usada para disfarçar a origem ilícita de dinheiro (como o lucro do tráfico), fazendo com que ele circule na economia formal parecendo ter origem legal, geralmente usando empresas de fachada.
• Medida cautelar diversa da prisão: Determinações impostas por um juiz para controlar um investigado sem colocá-lo na cadeia, como uso de tornozeleira eletrônica, apreensão de passaporte ou proibição de contato com outros suspeitos.
• Persecução penal: É o caminho completo percorrido pelo Estado para aplicar a lei, começando pela investigação policial e terminando na sentença dada pelo juiz.
• Dissipação de ativos:Ação de gastar, esconder ou transferir rapidamente o dinheiro e os bens obtidos de forma ilegal, para evitar que sejam bloqueados pela Justiça.

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